كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية، هناك العديد من الجرائم التي تتواجد في جميع انحاء العالم وكان ابرزها التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، حيث تحاول وزارة التجارة وكافة الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية القضاء على كل من يقوم بهذا الفعل أو يحاول تخريب السوق التجاري والأعمال في المملكة، لأن بدأت وزارة التجارة السعودية في اتباع نظام الإخفاء المضاد للتجارة لاستعادة “استعادة الأعمال التجارية”، سنوضح لك كيفية إثبات التستر على الأعمال وإزالته.
ما هو التستر التجاري
التستر التجاري هو مخالفة تحدث بين طرفين، حيث يسمح مواطن البلد للوافد باستخدام سجله التجاري، ويتم ذلك بعدة طرق، مثل تأجير المحل أو المحل للوافد، أو أن يقوم بتحصيله، جزء من الأرباح التي يجنيها من المتجر أيضًا، مما يعني أن التستر التجاري هو إعطاء المواطن غير العربي صلاحية العمل لحساب المواطن السعودي الخاص من خلال المواطن السعودي نفسه، أو الشخص الذي يستثمر أمواله في أحد الأنشطة الاقتصادية للحصول على الربح.
التستر التجاري في النظام السعودي
جاء التستر التجاري في القانون السعودي بمعنى مساعدة المغترب على الاستثمار في المملكة العربية السعودية أو السماح له بمزاولة نشاط تجاري على حساب الشخص، ويعتبر النظام السعودي أن ذلك يعتبر مخالفة جسيمة، التي يعاقب عليها القانون إذا ارتكبت دون الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهات المختصة، بغض النظر عما إذا كان السجل خدميًا أو تجاريًا أو استثماريًا أو مهنيًا أو صناعيًا أو زراعيًا.
أنواع التستر التجاري
هناك أنواع عديدة من الستر التجاري، وتتمثل هذه الأنواع في النقاط التالية
- تكليف وتسليم المواطن الوافد للمملكة العربية السعودية إلى متجر تجاري مقابل أخذ مبلغ معين من المال دون تدخل سعودي في إدارة وتشغيل المتجر.
- وجود شراكة بين سعودي ومواطن أجنبي بدون ترخيص مستثمر أجنبي صادر عن وزارة التجارة السعودية.
- أجنبي يعمل في نشاط تجاري، وذلك على كفالة مواطن سعودي.
- المواطن غير العربي الذي يعمل في العديد من التخصصات التجارية كالوساطة أو السمسرة دون أي ترخيص من وزارة التجارة.
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية
تم إثبات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية وكشفه من خلال عدة طرق، بما في ذلك الإفصاح عن العقود التجارية القائمة أو بيانات الحساب بين السعودي والوافد، أو من خلال شهادة الشهود، يشتبه فيه ويعاقبه على ما فعله.
الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة ثبوت التستر التجاري
بعد إثبات جرائم التستر في السعودية، يتخذ موظف وزارة التجارة المسؤول عن مكافحة التستر التجاري عدة خطوات، وهي
- تقرير عمل رسمي يتضمن محتواه كافة المعلومات والبيانات الأساسية عن العمل والمبلغ المالي وإجراء التحقيق فيه.
- تقديم طلب مراقبة المشتبه بهم إلى محافظ المنطقة المسؤول التابع لوزارة التجارة عبر الجهات الأمنية.
- تتخذ الجهات الأمنية والرقابية الإجراءات اللازمة لجمع كافة المعلومات والبيانات التي تثبت إدانة المتهمين.
- القيام بجولات تفتيشية على جميع المحلات والمنشآت المشبوهة بغض النظر عن أوقات الدوام الرسمي ودون إبلاغها بإجراء هذه الجولات.
- التوجه رسميًا إلى مكان عمل المشتبه به والاحتفاظ بجميع الأدلة التي تثبت إدانته بعد ثبوت جريمة التستر التجاري.
أدلة التستر التجاري
يعتبر التستر على التجارة من أبرز المشكلات الاقتصادية التي يصعب كشفها بسهولة ويمكن الكشف عن هذه الجريمة من خلال الأدلة وهي
- رؤية الأجنبي يتصرف في النشاط التجاري وكأنه صاحب المحل.
- متابعة تصرف الأجنبي من حيث الضوابط أو العقود والممتلكات.
- النظر إلى الوافد يشتري وحدة أعمال ويعمل على صيانتها وإدارتها بنفسه.
- غياب المواطن السعودي عن وحدة العمل التجاري أو الشركة لفترة طويلة.
- يتكفل العامل الوافد بكافة الديون أو الأقساط بنفسه.
- يتصرف المواطن الوافد في تحصيل وتسليم واستلام أموال الكيان التجاري بتفويض من المواطن السعودي.
علامات التستر التجاري
حدد مشروع مكافحة الإخفاء التجاري العديد من الدالة على الإخفاء التجاري في المملكة العربية السعودية، هذه هي
- يقوم الأجنبي بإدارة الوحدات وأرباحها وجميع عقودها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- يقوم غير السعودي بتحصيل الأموال المتعلقة بالعقود والتسوية التجارية، وهذه المهمة لم تكن من واجباته.
- اشتراك غير السعودي في حصيلة حوالة الأبناء أو عقود البيع أو تصفية الأعمال وأخذ المال لصالحه.
- يحدد المواطن السعودي مقدار الأرباح التي يستحقها كل شريك في العمل.
- المواطن السعودي يضبط النظام المحاسبي للعمل في الوحدة التجارية.
كيفية الإبلاغ عن جرائم التستر التجاري
بصفتك سعوديًا أو غير سعودي، يمكنك الإبلاغ عن أي جريمة إخفاء تجاري يرتكبها أي مواطن سعودي أو أجنبي في المملكة العربية السعودية عن طريق الاتصال برقم حماية المستهلك 1900، أو يمكنك التوجه فورًا لتقديم بلاغ وإبلاغ ضد المشتبه فيه، في جريمة التستر التجاري لوزارة التجارة أو للجهات الأمنية ويمكن الإبلاغ عنها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة “”.
اشتباه التستر التجاري
إذا تلقت الجهات المختصة بوزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بلاغاً من مواطن يشتبه في وجود شخص بجريمة التستر التجاري، تبدأ الجهات الأمنية على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الجريمة و يحاول إثباتها ضد المتهم بالأدلة والأدلة، ومنذ ذلك الحين وبعد عرضها على النيابة والتحقيق يتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون ونص العقوبة، من الإخفاء التجاري.
عقوبة التستر التجاري في السعودية
أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإفصاح الجديد على أي شخص يثبت التستر التجاري بحقه في السعودية، وتكون العقوبة كما يلي
- الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين فقط للجاني.
- دفع غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال من مرتكب الجريمة.
- دفع غرامة لا تزيد على مليون ريال مع الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
- وتزداد الغرامة المالية حسب عدد من شاركوا في ارتكاب الجريمة.
- وتكون العقوبة في بعض الحالات الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.
- منع الجاني من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
- إلغاء وتصفية تصريح العمل في النشاط التجاري الذي ثبت التستر عليه.
- تصفية كافة إجراءات مخالفة الأسرار التجارية خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم.
- إن إبعاد المواطن غير العربي الذي ثبتت الجريمة بحقه قد أعيد إلى بلده ولا يسمح له بزيارتها مرة أخرى إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
- تقديم مبلغ الغرامة المحصلة إلى وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
