كيف يتم إثبات التستر التجاري؟
كيف يتم إثبات التستر التجاري؟، تعمل وزارة التجارة والاستثمار السعودية على إطلاق برنامجها الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي يعد جزءًا من برامج التحول الوطني الهادفة إلى القضاء على التستر التجاري والعمل على الحد من انتشار الاحتيال التجاري، وذلك بمشاركة عدد من الجهات من الوكالات الحكومية، من خلال البرنامج الوطني لمكافحة مخالفة التجارة، المزيد حول كيفية التعرف على آلية مكافحة مخالفة التجارة.
ما هو التستر التجاري السعودي
والتستر التجاري السعودي هو المخالفة التي تحدث بين الطرفين، المواطن الذي ينتمي إلى الدولة والآخر الذي يمثله الوافد الذي يستخدم السجل التجاري للمواطن، ويتم ذلك بعدة طرق منها تأجير المحل أو متجر، ويعمل على تحصيل الأرباح من المحلات التجارية، وبذلك يكون التستر التجاري إعطاء الصلاحية لغير المواطن للعمل لصالح المواطن السعودي، وذلك بعدة طرق منها العمل لنفسه أو الاستثمار من خلال المشاريع التجارية والاستثمارية الهادفة إلى تحقيق الربح.
كيف يتم إثبات التستر التجاري؟
تتمثل طريقة إثبات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية بعدة طرق، من بينها الإفصاح عن طريق العقود التجارية أو كشوف الحسابات بين السعودي والمقيم أو من خلال شهادة الشهود تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لإثبات التستر التجاري على المشتبه بهم، واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحقهم.
هل تم تمديد فترة التستر التجاري
تم الإعلان عن تمديد فترة التصحيح لإخفاء التجارة لمدة ستة أشهر أخرى، تبدأ في 23 أغسطس وتستمر حتى 16 فبراير ومن بين البرامج التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى القضاء على مخالفات التستر التجاري والحد من انتشار الغش والخداع في المجتمع السعودي، حيث تشارك أكثر من 10 جهات حكومية تابعة للوزارة في هذه المهمة للكشف عن حالات الفساد، ويكون دورها على النحو التالي
- إفشاء القضايا المتعلقة بجرائم التستر في جميع القطاعات.
- المساعدة في زيادة الفرص للسعوديين لممارسة الاستثمار التجاري.
- إنفاذ اللوائح والقوانين والتشريعات والعمل على زيادة الرقابة.
- العمل على توعية المستهلك وتثقيفه.
أنواع الستر التجاري السعودي
هناك أنواع عديدة من الستر التجاري وهذه الأنواع هي كالآتي
- يعمل المواطن السعودي على تعليم الوافد لمتجر تجاري، وهو مقابل مبلغ معين من المال ولا يتدخل في تسيير المحل أو تشغيله.
- العمل على تأسيس شراكة بين مواطن سعودي وأجنبي بدون ترخيص مستثمر أجنبي من وزارة التجارة السعودية.
- أن يعمل الأجنبي في أحد الأنشطة التجارية التي يرعاها مواطن سعودي.
- يقوم المواطن الأجنبي بالعديد من التخصصات التجارية، مثل (الوساطة غير المصرح بها من وزارة التجارة أو المحسوبية).
معايير وقواعد مطابقة الوحدات لقواعد السوق السعودي
تم الكشف عن البرنامج الوطني لمكافحة التجارة المقنع، والذي يوضح قواعد السوق ومعايير الامتثال لأولئك الذين يقومون بتصحيح وضعهم التجاري ومن أهم هذه القواعد ما يلي
- توافر سجل تجاري محدث وصالح يحتوي على جميع البيانات وجميع التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
- نعمل على فتح حساب مصرفي للتأسيس، مع أهمية استخدام الحسابات الشخصية في المعاملات التجارية.
- العمل على تجديد الرخص التجارية وتجديد عناوين الوحدة المرتبطة بها.
- يسرع عملية تسجيل الرخص التجارية في برنامج “حماية الأجور” مع تسجيل بيانات رواتب العمال.
- التوثيق الرقمي لجميع عقود العمل وعدم استخدام العمال غير الشرعيين.
- توثيق جميع المعاملات المالية للوحدة بما يتوافق مع النظام الخاص بذلك.
- عدم إعطاء غير العرب المعدات والأدوات التي تؤدي إلى القضاء التام على المنشأة.
- توريد جميع أجهزة ووسائل الدفع الإلكتروني، مع أهمية حفظ وإصدار الفواتير إلكترونياً.
- العمل على تمويل المنشأة وتنمية أنشطتها بالطرق المنتظمة والعمل على توثيق جميع العمليات.
- الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ما هي شروط تخفيف العقوبة عن جريمة التستر التجاري
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 16/1/1443 هـ بشأن قواعد الإعفاء من نظام مكافحة التستر، تجيز محكمة الجنايات إعفاء من يبادر بإخطار وزارة التجارة بالعمولة من الجريمة في حالة التستر التجاري عن العقوبة والعقوبات المترتبة عليه، يضع مجموعة من الشروط التي تتطلب الإعفاء على النحو التالي
- الامتناع عن ارتكاب جريمة مزاولة النشاط وقت إبلاغه.
- الإبلاغ عن الجرائم أو الكشف عن هوية مرتكبيها أو من شاركوا فيها قبل ضبطها ولم يسبق أن أبلغ عنها أحد من مرتكبي الجريمة.
- التعاون الكامل مع الوزارة والجهات المختصة، ابتداءً من تاريخ الإخطار وحتى الانتهاء من جميع الإجراءات مع المحققين في الجريمة.
- تقديم أدلة مبنية عليها لإثبات المخالفة بشكل واضح وصريح.
عقوبات مكافحة التجارة للتستر التجاري في السعودية
جددت وزارة التجارة السعودية، العقوبات المفروضة على جميع الأشخاص للتستر التجاري في السعودية فيما يلي عقوبات مكافحة التستر التجاري في السعودية
- أي شخص ينتهك قانون مكافحة التنكر التجاري سيتعرض للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- دفع غرامة مالية تصل إلى 5.000.000 ريال.
- يحظر على الجاني مزاولة أي نشاط تجاري لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط التجاري إذا ثبت التستر التجاري وتصفيته.
- يتم تصفية جميع الأنشطة المتعلقة بمخالفة الإخفاء التجاري لمدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الحكم.
- سيتم ترحيل الأجنبي الوافد ولن يُسمح له بزيارة المملكة مرة أخرى.
- سيتم تسليم مبلغ الغرامة المحصلة إلى وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
- تتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين، مع نشر قرار الجزاء الذي يتم على نفقة المخالف، ويشطب السجل التجاري ويلغى الترخيص بالإضافة إلى تصفية المخالف نشاط النشاط موضوع المخالفة، بالإضافة إلى حظر مزاولة نفس النشاط لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
طريقة التبليغ عن مخالفات التستر التجاري
طريقة التبليغ عن مخالفات التستر التجاري هي الإبلاغ عن أي جريمة إخفاء تجاري لأي شخص بغض النظر عما إذا كان سعوديا أو أجنبيا في المملكة العربية السعودية ويتم ذلك عن طريق الاتصال برقم حماية المستهلك 1900 أو الذهاب مباشرة إلى المستودع تقرير ومحضر ضد المشتبه به، أو تقديم بلاغ إلى وزارة التجارة، ويمكن التبليغ إلكترونياً من خلال موقع وزارة التجارة “”.
